Software para verificar sanciones y medios negativos
Cumpla con los requisitos y proteja su empresa. Verifique a los clientes potenciales en listas de sanciones globales, bases de datos de PEP, registros penales y noticias negativas, todo a través de una API integrada.
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territorios cubiertos
fuentes monitorizadas
expedientes añadidos mensualmente
idiomas compatibles
Características de la la verificación de sanciones en tiempo real con RiskSeal
La verificación de sanciones basada en IA de RiskSeal ayuda a las empresas a adelantarse a los riesgos de incumplimiento.
Nuestra solución para la verificación de listas proporciona supervisión automática en tiempo real, reduce las verificaciones manuales, disminuye el número de errores y le permite a su equipo de gestión de riesgos centrarse en lo más importante.
Base de datos de listas de sanciones
Acceso en tiempo real a registros globales (OFAC, ONU, UE, HMT, etc.).
Verificación del PEP
Identificación automática de PEP y sus asociados mediante IA, reduciendo el trabajo manual.
Verificación de medios negativos
Monitoreo global para detectar noticias negativas y prevenir riesgos.
Administración de asuntos
Herramientas integradas para revisar y resolver problemas con mayor rapidez.
Lo que la solución de verificación de revela sobre sus clientes
Datos de cribado por listas
Datos de cribado de medios negativos
Deje de arriesgar millones utilizando listas obsoletas. Verifique a sus clientes ahora mismo.
Ventajas del software para verificar los medios negativos y las listas de control
Cumplimiento de las normas
Cumpla con los requisitos AML y las sanciones de la OFAC, la UE, la ONU y otros organismos reguladores.
Evitar las sanciones por incumplimiento
Aplique medidas de cumplimiento estrictas para evitar multas, prevenir investigaciones y demostrar su compromiso con la seguridad a los reguladores.
Trabaje solo con clientes fiables
Identifique riesgos como el fraude, la corrupción o el blanqueo de capitales desde el principio. Asegúrese de que su cartera se compone de prestatarios fiables.
Por qué RiskSeal tes el mejor software para verificar sanciones
Adaptable cobertura global
Nuestra amplia cobertura garantiza acceso a datos globales y locales. Si falta una verificación específica, la añadiremos en un plazo máximo de 24 horas.
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Datos fiables
El software RiskSeal para la verificación de sanciones proporciona registros limpios, sin duplicados y con normalización de entidades.
Transparencia total
Cada señal de riesgo está asociada a una fuente en nuestro software de verificación de clientes.
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Actualizaciones en tiempo real
Nunca se pierda los cambios importantes: nuevas entradas en las listas o notas sobre los clientes sospechosos.
¿A quién va dirigido nuestro instrumento de verificación de listas y redes sociales negativas ?
Microfinanzas
Utilice la verificación automatizada de sanciones para comprobar a los solicitantes en listas globales y de medios negativos, identifique los riesgos en una fase temprana y cumpla con los requisitos.
BNPL
Detecte posibles fraudes, riesgos de delitos financieros o riesgos para la reputación en tiempo real mediante una verificación integral de sanciones.
Neobancos
Refuerce los procesos de incorporación y de supervisión mediante verificaciones automatizadas que detectan clientes de alto riesgo y nuevas amenazas en diferentes jurisdicciones.
Bancos
Apoye a los equipos de cumplimiento con herramientas escalables para detectar sanciones, PEP y medios negativos a tiempo.
